Заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

Заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

Как написать заявление о преднамеренном банкротстве

Когда возникают проблемы с кредиторами, отсутствует возможность своевременно погасить все взносы и уплатить налоги, то это свидетельствует о полной несостоятельности. Она затрагивают как рядовых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

Этот вид банкротства влечет за собой субсидиарную, административную или уголовную ответственность. В этом случае дело рассматривается не в арбитраже, а суде общей юрисдикции.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 317-50-97 (Санкт-Петербург)

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Это быстро и БЕСПЛАТНО!

Фиктивная несостоятельность имеет перед собой одну конкретную цель. Ввести в заблуждение кредиторов и списать буквально все обязательства, сохранив при этом значительную часть имущества и средств.

Федеральный закон четко определяет основные признаки банкротства:

  • сумма долга для физических лиц — 10 тысяч, для юридических — 300 тысяч рублей;
  • претензии кредиторов не удовлетворяются на протяжении 3 месяцев;
  • для граждан задолженность превышает сумму активов.

Однако подобная ситуация еще не означает, что произойдет банкротство. Вот только появятся все основания для того, чтобы обратиться в арбитражный суд.

Привлечение

В дальнейшем происходит длительный процесс наблюдения, меры по финансовому оздоровлению или назначение конкурсного управляющего. Его роль состоит в получении точной информации, проведении необходимых экспертиз и выявлении мошеннических действий.

Чаще всего при махинациях можно наблюдать следующую картину:

  • постоянно заключаются сделки, приносящие одни убытки;
  • имущество спешно реализуется по заниженным ценам;
  • необоснованно увеличиваются все расходы;
  • полученные кредиты заключаются на невыгодных условиях и используются не по назначению.

Сегодня средства чаще всего начинают выводить в оффшорные зоны, а собственность переходит за один год к третьим лиц. Подобная ситуация приведет к тому, что управляющий будет обязан подать иск о несостоятельности. Также его смогут подготовить кредиторы, если управляющий не привлечет виновных.

Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

Необходимая информация

Перед тем, как подать заявление о преднамеренном банкротстве, следует еще раз взвесить все последствия, чтобы избежать штрафа и уголовного преследования.

Противоправные действия подпадают под статью когда:

  • в момент подачи заявление еще можно рассчитаться с долгами;
  • происходит явная подтасовка и уничтожение документов;
  • скрывается, уничтожается или передается в иное владение имущество и активы;
  • заключаются сделки с фирмами-однодневками, прибыль выводится в оффшоры.

Назначенный управляющий проанализирует ситуацию при помощи экспертов. Кредиторам за экспертизу придется заплатить. Когда выясняется, что величина обеспеченности падает меньше единицы, то банкротство неизбежно.

Содержание

Сам образец заявления о преднамеренном банкротстве вполне стандартный.

В нем обязательно должны присутствовать следующее:

  • в правом верхнем углу указывается адрес и наименование должника, название арбитражного суда;
  • перечисляются все регистрационные данные, суммы долга;
  • указываются имеющееся имущество, средства и банковские счета;
  • объясняются причины невозможности своевременных выплат;
  • в заявлении следует просьба об управляющем и сумма, которую будет выплачена за его работу;
  • остается только написать фамилию, имя и отчество должника, поставить подпись и дату подачи заявления.

Вместе с ним требуется подготовить соответствующий пакет документов, в котором будут все справки и документы.

Сроки рассмотрения

Должник обязан подать заявление за 15 дней до того, как он решит объявить себя банкротом. Недостающие документы подготавливаются и сдаются за неделю до заседания суда.

Отозвать его в дальнейшем не удастся:

  • Кредитор имеет полное право подать заявление, если истекут три месяца неисполнения обязательств. Должника заранее проинформируют, чтобы была возможность в недельный срок погасить задолженность.
  • Налоговые и другие уполномоченные органы представляют интересы государства, хотя не являются кредиторами. Им необходимо приложить к иску доказательства мер, которые были предприняты для получения задолженности.
  • Прокурор обращается в случае выявления фиктивного или преднамеренного банкротства. Иск отзывают в случае возбуждения уголовного производства.

В суде рассмотрят поданное заявление и документы. Выносится определение о принятии заявления, но не позднее пяти дней с момента его подачи.

Для рассмотрения дела законодательство отводит семь месяцев. Затем должно быть обязательно принято решение.

Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве

О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы. Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.

Первое судебное заседание проходит в следующие сроки: 30 дней с момента определения или 15 дней после того, как признали банкротом.

Судья рассмотрит этот вопрос и вынесет определение. Это делается практически на другой день после его подачи.

Последует назначение управляющего, чтобы быстрее разобраться в этой ситуации и найти приемлемый выход.

Подтверждения

Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз. Их проводят экспертные подразделения министерства юстиции, а также специалисты в области налогового учета, банковского дела, управления производством, финансов и кредита, экономики труда.

Полный аудит возможен после того, как возникнут обоснованные подозрения, связанные с умышленным доведением до банкротства:

  • делается финансовый анализ деятельности за последние три года;
  • сопоставляются наличие средств и кредитных обязательств;
  • осуществляется полная инвентаризация, в том числ, имущества и материалов;
  • при выявлении характерных признаков выявляются лица из руководства, причастные к банкротству.

Оголение счетов и продажа имущества расскажут о преднамеренных действиях. Ряд сделок удастся аннулировать. Не исключено, что состоятельность компании в дальнейшем будет восстановлена.

Пошаговую инструкцию и описание банкротства физических лиц вы найдете тут.

Управляющий опирается на выводы экспертов, так как они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтобы возбудить уголовное дело.

Привлечь к субсидиарной ответственности сможет арбитражный суд, куда управляющий может обратиться во время проведения процедуры банкротства

Последствия обращения

Негативные последствия грозят как административным, так уголовным наказанием. Нередко многие должники предпочитают погасить долги, пока не начнется судебное разбирательство.

Ответственность часто ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям. Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

Результаты не заставят себя ждать.

Читайте также:  Город свободный район крайнего севера

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  • перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;
  • погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  • все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  • Административный протокол составляют только после полной оценки. Виновному грозит штраф от 5 тысяч рублей до 10 000. Срок дисквалификации может продлиться до трех лет вместо одного года. Возможно будет затронут вопрос о возмещении ущерба.
  • Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью. Надо заплатить от 200 000 до 500 000.
  • Реальный срок до шести лет не отменяет выплаты в 200 000 рублей. Здесь исходят из размера зарплаты и дохода с учетом 18 месяцев.

Управляющему предоставляется возможность подать заявление в полицию на любой стадии рассмотрении дела.

Ответственность заявителя

Перед подачей заявления важно понимать, что субсидиарная ответственность ляжет буквально на всех участниках. Привлекут собственников, учредителей и руководство в случае доказательства их вины.

Как правильно провести оценку банкротства предприятия вы найдете здесь.

Мы расскажем, сколько стоит банкротство физического лица.

Для этого есть следующие основания:

  • решением суда компания станет банкротом;
  • средств не хватает, чтобы погасить задолженности;
  • выявлены лица, преднамеренно разорившие предприятие;
  • за подтасовку документов главный бухгалтер заплатит до 5000 или будет дисквалифицирован на три года.

Точно определить размер ущерба и меру ответственности каждого можно только в том случае, когда будет закрыт реестр требований и реализовано имущество.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 110-56-12
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 317-50-97
    • Регионы — 8 (800) 222-69-48

    ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

    Заявление в правоохранительные органы по преднамеренному банкротству образец

    Как подать заявление о фиктивном банкротстве индивидуального предпринимателя,?


    Эти исключения установлены части 1 статьи 24 и статьи 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Таким образом, в отличие от производства в гражданском или арбитражном процессе, после подачи заявления о преступлении (или сам руководитель) не может остановить процесс проверки, проводимой сотрудниками полиции. В результате может быть возбуждено уголовное дело, проведены оперативно-розыскные мероприятия, следственные действия, применены меры пресечения, в то время как в этом уже не будет необходимости. Однако возбужденное уголовное дело можно будет прекратить в случае примирения сторон, при соблюдении следующих условий (, УПК РФ, ):

    1. совершенное преступление относится к преступлениям и тяжести;
    2. обе стороны изъявляют желание примириться и прекратить дело;
    3. лицо (руководитель) совершило такое преступление впервые.

    Прекратить дело таким способом можно даже в суде ().

    Образец заявления в прокуратуру о преднамеренном банкротстве

    Дальше уточняются регистрационные данные должника и сумма задолженности.

    Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

    1. 4.

    Оголение счетов и продажа имущества (активов) скажут о намеренных действиях. Ряд сделок получится аннулировать.

    Не исключено, что состоятельность компании в предстоящем будет восстановлена.Последует предназначение управляющего, чтоб резвее разобраться в этой ситуации и отыскать приемлемый выход.

    1. Генеральная прокуратура.
    2. Спец прокуратуры (военная, транспортная, природоохранная и т. П.).
    3. Территориальные (предприятия городов, районов и т. П.).
    4. Следственный комитет, задачка которого состоит в производстве следствия.

    Одна из наболее распространённых жалоб — на работодателя. Работники таких

    Правовая помощь юриста

    подскажите пожалуйста может ли кредитор обратиться в УБЭП с заявление о преднамеренном банкротстве должника?

    А пока взыскивайте через суд, приставов, а затем можете подать на банкротство (если имущество у должника есть).——————————————————————— Ответ юриста на вопрос : преднамеренное банкротство Олеся, в данном случае вам необходимо решать вопрос путём обращения в арбитражный суд с

    Преднамеренное банкротство

    1. В соответствии с п. 15 постановления Правительства РФ от 27.12.2004 N 855 «Об утверждении временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства представляется собранию кредиторов, арбитражному суду, а также не позднее 10 рабочих дней после подписания — в органы, должностные лица которых уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.12 Кодекса, для принятия решения о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Таким органом в настоящее время являются подразделения Федеральной регистрационной службы РФ (п. 17 указа Президента РФ от 13.10.2004 N 1315).

    Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

    Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.

    Результаты не заставят себя ждать. Затем должно быть обязательно принято решение.

    Работа с заявлением о преднамеренном банкротстве О том, что дело принято к рассмотрению, оповестят должника, кредиторов и все уполномоченные органы.

    Кандидатура временного управляющего может быть не указана, так как он назначается судом. Обязательно перечисляются основные требования к нему.

    Преднамеренное банкротство


    Другой пример: бывший директор «выкупил» административное здание по остаточной стоимости в счет своей зарплаты.

    Опять прокуратура отнекивается: нет причинно-следственной связи между выкупом здания и банкротством. Опыт печальный. Заявляешь о преднамеренном банкротстве и в результате ноль эмоций и от прокуратуры и от УВД. Да и от ФСБ тоже. В райцентре N-ской области (не Воронеж

    ) прямой вывод имущество по указанию главы районаКак конкурсный написал заявление о преднамереном банкротстве в прокуратуру и милицию.Прокуратура и местноая милиция — молчит в тряпочку.Глава — хозяин района.Отправил материалы в ФСБ — ответа нет.Так и завершилась процедура банкротства без возбуждения дела о преднамеренном.

    Читайте также:  Зависит ли квартплата от количества прописанных 2018

    Спасибо что за клевету не привлекли меня Не всё определяется Законом.

    Некоторые вещи нужно понимать. А в нашем Н-ске прокуратура за вывод имущества

    Заявление о преднамеренном банкротстве образец

    Последующим пт является перечисление имущества (активов) и наличие банковских счетов.

    Ответственность нередко ложится на людей, которые абсолютны не причастны к совершенным деяниям.

    Под ударом оказываются заместители и бухгалтера.Управляющий опирается на выводы профессионалов, потому что они служат основанием для обращения в ОБЭП и прокуратуру, чтоб возбудить уголовное дело.При совершении зачинателями несостоятельности противоправных действий кредиторы могут лишиться валютных вкладов, потому им нужно пристально смотреть за происходящим и стремительно реагировать.Избежать наказания зачинатели намеренного банкротства могут, погасив долги до рассмотрения дела в суде.

    Но на практике обвинения в совершении такового злодеяния нередко предъявляют лицам (бухгалтерам, заместителям, представителям), которые не причастны к совершению данного злодеяния.Выявление признаков

    Образец заявления по факту мошенничества в полицию или прокуратуру

    Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть.

    Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.

    Образец заявления о преднамеренном банкротстве

    Должник просит в заявлении о назначении арбитражного управляющего и указывает сумму вознаграждения, которая будет ему выплачена.

    6. В завершении указывается ФИО должника, его должность и фактическая дата составления документа.

    Вместе с заявлением истец представляет суду все необходимые справки. Только при соблюдении перечисленных выше требований и наличии полного пакета документов заявление будет принято к рассмотрению. Желаете больше узнать о составлении заявления о преднамеренном банкротстве?

    Чтобы получить исчерпывающую информацию по этому вопросу, просто позвоните нам или на нашем сайте.

    Что такое преднамеренное банкротство?

    Не все руководители коммерческих фирм хотят вести свой бизнес по правилам. Например, многие не хотят платить своим кредиторам и начинают преднамеренное банкротство предприятия. Выявить это преступление сложно, потому что требуется провести длительный и тщательный анализ соглашений юридического лица. О том, как это сделать, мы сегодня и поговорим.

    Понятие

    Преднамеренное банкротство — это умышленное доведение бизнеса его руководством до состояния неплатёжеспособности. В отличие от фиктивного банкротства, преднамеренное приводит к реальному ухудшению финансовых показателей фирмы. В результате ИП или юрлицо становится неспособным выплачивать долги и налоги.

    Преднамеренное банкротство регулируется 196 ст. УК РФ, а также ст.14.12 КоАП. Соответственно, за это предусмотрены уголовная и административная ответственности.

    При выявлении признаков преднамеренного банкротства временный управляющий должен руководствоваться также постановлениями Правительства и ВАС РФ.

    1. ПП РФ от 27.12.2004 N855 содержит основные способы осуществления комплексной проверки и рекомендации по проведению экспертизы.
    2. ПП РФ от 25.06.2003 N 367 — этот документ, в котором содержатся первичные методы выявления преступления.
    3. Постановление Пленума ВС РФ по делам о преднамеренном банкротстве от 15.11.2016 №48 содержит подробности рассмотрения в суде экономических преступлений.

    Объекты и цели

    Объектом преступления являются отношения между кредиторами и должником. Мотивом для доведения фирмы до банкротства является нежелание руководства отвечать по своим экономическим обязательствам. Преднамеренное банкротство согласно ст.196 УК РФ — это не только действие, но и бездействие дееспособного лица, имеющего доступ к управлению организацией.

    Умышленно ухудшая финансовые показатели своей фирмы, руководство наносит ущерб кредиторам. Для нечестных владельцев бизнеса это лёгкий способ ликвидировать юридическое лицо, отказавшись от уплаты по своим обязательствам. Находить доказательства умышленного банкротства должен арбитражный управляющий.

    Преднамеренное банкротство по ст.196 УК РФ — это не всегда банкротство должника по вине любых лиц, причастных к управлению. Это просто намеренное ухудшение дел компании. Комментарий к 196 статье УК РФ гласит, что для возбуждения уголовного дела юридическое и физическое лицо необязательно должно быть признано банкротом.

    Отличия от фиктивного банкротства

    При умышленном доведении юридического лица до несостоятельности присутствуют все его реальные признаки. Руководство фирмы начинает вести бизнес некомпетентно, заключает невыгодные сделки, что приводит к ухудшению платёжеспособности.

    Фиктивное банкротство состоит в сокрытии от кредиторов реальных экономических показателей фирмы. Например, руководство продаёт третьим лицам оборудование и недвижимость, чтобы тут же заключить с ними договор об их же аренде. Реально признаков экономической несостоятельности не наблюдается, но формально фирма находится на грани банкротства.

    Признаки преднамеренного банкротства

    Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия признаков мошенничества расплывчато определяют их, как и ст.196 УК РФ. Главным признаком является намеренное нанесение фирме финансового ущерба, что может выражаться в действии и бездействии руководства.

    Трудность анализа вызвана большим объёмом данных о деятельности компании. Экономическую деятельность лица можно оценить не только совокупности договоров, но и с помощью массива первичной документации, а также данных налоговых и аудиторских проверок.

    Бездействие руководства тоже является признаком преступления, но выявить его на практике почти невозможно. Лучший путь при анализе наличия признаков преступления — это финансовая экспертиза и анализ документации фирмы.

    Физического лица

    Индивидуальные предприниматели тоже могут уклоняться от обязательств перед кредиторами, доводя себя до банкротства умышленно. Выделяют следующие явные признаки умышленного банкротства ИП:

    1. резкое наращивание долговых обязательств, не подкреплённое активами;
    2. учащение нарушений в графике оплаты кредитов;
    3. ухудшение коэффициентов ликвидности.

    Юридического лица

    Действия, ведущие к банкротству:

    1. замещение активов предприятия другими, менее ликвидными;
    2. приобретение фирмой дополнительных обязательств, необеспеченных имуществом;
    3. заключение сделок с отчуждением имущества, без которого работа фирмы невозможна;
    4. продажа имущества по заниженной цене.

    Выявление первого пункта арбитражным управляющим затруднено, потому что нет официальных методик выявления ликвидности активов. Будет ли выявлен факт умышленного банкротства — зависит от профессиональных качеств оценщика. Замещения активов обычно бывает недостаточно, чтобы доказать преступление. Санкции могут применить не к руководству в целом, а к отдельным лицам в нём.

    Читайте также:  Что значит место государственной регистрации

    Приобретение дополнительных обязательств без возможности за них расплатиться должно рассматриваться как признак преднамеренного банкротства, если предприятие уже находится на грани разорения. Пример такой сделки: заключение дорогостоящего договора аренды при отсутствии средств у фирмы на балансе.

    Сделки с отчуждением имущества, без которого фирма не сможет нормально функционировать, происходят и в обычных случаях банкротства. Когда руководитель понимает, что нужно рассчитаться с кредиторами, он может продать некоторое основное имущество компании. Если после проведения подобной сделки средства пошли на оплату фирмой своих обязательств, это не является признаком умышленного банкротства.

    Преднамеренное банкротство предполагает заключение сразу многих невыгодных для должника сделок. Однако некомпетентное управление компанией не всегда имеет злой умысел. Чтобы доказать факт экономического преступления, необходимо выяснить, на что были потрачены вырученные средства. Если на обязательные платежи, то вряд ли здесь присутствовал мотив обмана кредиторов.

    Порядок выявления

    Закон о банкротстве предполагает, что расследовать факт умышленного банкротства должен назначенный судом арбитражный управляющий. Он обязан провести проверку на фиктивное и преднамеренное банкротство, иначе его самого должны привлечь к административной ответственности.

    После своего назначения управляющий должен провести проверку, состоящую из двух этапов.

    1. На первом этапе анализируются финансовые показатели фирмы или ИП, исследуются показатели ликвидности и платёжеспособность.
    2. Если было выявлено аномальное ухудшение финансовых показателей, управляющий должен проанализировать сделки, которые проводились за этот период.

    На первом этапе эксперт прослеживает динамику финансовых показателей. По законодательству РФ, делается вывод об умышленном банкротстве, если было установлено повышение среднего темпа ухудшения показателей в последнем квартале по отношению ко всему исследуемому периоду.

    Коэффициенты ликвидности, отражающие возможность должника расплатиться по своим обязательствам, являются основными, но не единственными. Проверяется, насколько ухудшилась за отчётный период обеспеченность долгов активами.

    На втором этапе управляющим анализируется весь объём деловой документации. Определяется, соответствовали ли заключённые в этот период сделки интересам компании. Управляющий должен принимать во внимание конъюнктуру рынка, мотивы управляющих и даже возможное влияние политической обстановки на дела компании.

    Проверка заканчивается выпуском заключения о наличии или отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства от арбитражного управляющего. В нём содержится один из следующих выводов:

    1. выявлен факт запланированного банкротства;
    2. фактов, подтверждающих его, выявлено не было;
    3. недостаточно информации, чтобы сделать конкретный вывод.

    Недостаток информации может возникнуть из-за утери или намеренного уничтожения отчётных документов. Он сам по себе ведёт к другой проверке — на факт сокрытия важных документов делового и финансового оборота. Неправомерные действия по их сокрытию говорят о фиктивном банкротстве.

    В заключении подробно описываются этапы проведённой экспертизы. Если было выявлено ухудшение финансовых показателей, то указывается, в какой период это произошло. Перечисляются все подозрительные сделки. После этого заявление о привлечении к ответственности виновных отправляется в ОБЭП, где им придётся расследовать выявленные факты.

    Если сообщение подтвердится, они заводят протокол об административном правонарушении или уголовное дело. Временный управляющий должен сделать публикацию в ЕФРСБ о наличии умышленного доведения до неплатёжеспособности.

    Кредиторы имеют непосредственную заинтересованность в правильных выводах временного управляющего. Если он плохо справился, либо намеренно проявил халатность, заинтересованные лица могут направить ходатайство о назначении независимой экспертизы. Это грозит санкциями не только руководству фирмы, но и самому управляющему.

    Ответственность за предумышленное банкротство

    Уголовная ответственность наступает, если кредиторам был нанесён крупный ущерб — от 2 миллионов рублей. Она предполагает выплату штрафа от 200 до 500 тысяч рублей, либо до 6 лет лишения свободы.

    В ином случае налагаются административная и субсидиарная ответственность. Административный штраф может составлять от 1 до 3 тысяч рублей. Судебная практика по экономическим преступлениям в уголовном делопроизводстве показывает, что даже если доходит до суда по уголовным делам, обвинение проигрывает в 95% случаев. И в очень малом проценте случаев уголовные дела вообще заводятся, обычно руководство получает административные штрафы, а процедура банкротства продолжается.

    Вопрос-Ответ

    Кто является субъектом?

    Руководство компании, включая главного бухгалтера, либо же индивидуальный предприниматель.

    Кто привлекает к административной ответственности?

    К ней причастных привлекает арбитражный суд.

    Кто может подать заявление о возбуждении дела по преднамеренному банкротству?

    Информация о преднамеренном банкротстве может поступить от отдельных сотрудников, кредиторов и временного управляющего.

    Куда обратиться с заявлением о преступлении?

    Заявление о проведении проверки нужно направлять в ОБЭП. После подачи заявления его уже нельзя будет отозвать. Если там отказываются принимать меры, обращаться надо в прокуратуру.

    Как написать заявление в полицию?

    Заявление не нужно писать самому, в этом вам помогут сотрудники полиции на месте. Вам нужно будет только указать свои данные, а также факты, свидетельствующие о правонарушении.

    Кто может быть экспертом при независимой проверке?

    Экспертом может стать человек, обладающий специальными знаниями и навыками в сфере банкротства. Он назначается определением арбитражного суда.

    Как подготовить заключение?

    Проанализировать экономическую деятельность компании за последние 2 года и сделать соответствующие выводы. Обычно этим занимаются эксперты или временные управляющие.

    Образцы документов

    Ходатайство о назначении экспертизы признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства

    Чтобы скачать ходатайство о назначении экспертизы, нажмите сюда: https://yadi.sk/i/ltbxD75BPIv6gw

    Исходя из этого, преднамеренное банкротство — это административно и уголовно наказуемое деяние, состоящее в умышленном доведении компании до состояния неплатёжеспособности. В этой ситуации страдают кредиторы, а также государство.

    Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

    Москва и область: +7 (499) 110-71-84

    Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

    Уважаемые читатели! Если вы нуждаетесь в консультации специалиста по вопросам кредитов, долгов и банкротства, рекомендуем сразу обратиться к нашим квалифицированным практикующим юристам:

    Москва и область: +7 (499) 110-71-84

    Санкт-Петербург и область: +7 (812) 407-15-68

    Ссылка на основную публикацию
    Заслуженный работник культуры красноярского края
    Александр Усс вручил награды работникам культуры: люди, которыми мы гордимся Сегодня, 20 марта, губернатор Красноярского края Александр Усс торжественно вручил...
    Запись об увольнении в личной карточке образец
    Как указать основание прекращения трудового договора в личной карточке? Образец записи и порядок заполнения Личная карточка заводится отделом кадров на...
    Запись разговора по мобильному
    3 способа записи разговора по мобильному Иногда по каким-то причинам хочется иметь запись телефонного разговора. Возможно, в беседе звучала важная...
    Заслуженный работник культуры российской федерации как получить
    Методические рекомендации по представлению к награждению государственными наградами Российской Федерации работников сферы «Культура» и «Искусство» Методические рекомендации по представлению к...
    Adblock detector